9月12日金融一线消息，中国人民银行金华市分行行政处罚决定信息公示表显示，浙江兰溪农村商业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款70万元。

　　黄某（时任浙江兰溪农村商业银行股份有限公司会计运营部、运营管理部总经理）对该行未按规定履行客户身份识别义务负有责任，被罚款1.5万元。

米非米索　　何某民（时任浙江兰溪农村商业银行股份有限公司业务管理部总经理）对该行未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任，被罚款2万元。

序号

米非米索当事人名称

米非米索（姓名、职务）

行政处罚

决定书文号

米非米索违法行为类型

米非米索行政处罚

米非米索内容

米非米索作出行政处罚决定机关名称

米非米索作出行政处罚

决定日期

米非米索公示期限

米非米索（自公示之日起计算）

备注

1

浙江兰溪农村商业银行股份有限公司

米非米索金银罚决字〔2025〕11号

1．未按规定履行客户身份识别义务；

2．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

米非米索罚款70万元

中国人民银行金华市分行

2025年8月25日

米非米索三年

2

米非米索黄某（时任浙江兰溪农村商业银行股份有限公司会计运营部、运营管理部总经理）

米非米索金银罚决字〔2025〕10号

米非米索对浙江兰溪农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

未按规定履行客户身份识别义务。

罚款1.5万元

中国人民银行金华市分行

2025年8月25日

米非米索三年

米非米索3

米非米索何某民（时任浙江兰溪农村商业银行股份有限公司业务管理部总经理）

米非米索金银罚决字〔2025〕18号

米非米索对浙江兰溪农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报。

米非米索罚款2万元

中国人民银行金华市分行

2025年8月25日

米非米索三年

米非米索